"Yasadışı bahis" operasyonu kapsamında Flash TV, Pozitif Bank sahibi Erkan Kork hakkında gözaltı kararı verildi, 6 milyar 900 milyon liralık mal varlığına el konuldu.
Operasyon kapsamında Flash TV, Pozitif Bank, Payfix ve diğer şirketlerin de aralarında bulunduğu 6,9 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu.
59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve bu kişilerin yasa dışı bahis gelirlerini aklamak için ödeme sistemleri kullandığı, yaklaşık 4,5 milyar TL'lik para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Erkan Kork'un 2014'ten itibaren "Troyin Bilişim" şirketiyle finansal sisteme girdiği ve bahis yapan örgütlerle yoğun temaslar kurduğu tespit edildi. Bahis gelirleriyle "Payfix" adlı ödeme kuruluşunu kurarak, illegal bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı belirlendi.
Payfix şirketinin, yurt dışı merkezli sanal bahis sitelerinin Türkiye'de faaliyet göstermesine olanak tanıyacak yazılımlar geliştirdiği ortaya çıktı.
Ayrıca, bu ödeme kuruluşunun bahis gelirlerini aklamak için sahte hesaplar oluşturduğu ve para transferlerinde kullanıldığı tespit edildi.
MASAK ve Merkez Bankası denetim raporlarına göre, Payfix'in veri tabanında 80 bin 11 para transferi kümesi bulundu ve bunlardan 855 hesap sahibi yasa dışı bahis kapsamında riskli olarak belirlendi. 4,2 milyar TL'nin kripto para hesaplarına transfer edildiği saptandı.
Soruşturma sonucunda 59 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında, 17 konut, 9 arsa, 13 araç, 23 şirketin mal varlıkları ve kripto cüzdanlarıyla birlikte toplamda 6,9 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu.