Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasadışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine" yönelik yürütülen planlı çalışmalar kapsamında bir plazada bulunan iki farklı ofisin bahis siteleri için ''Dış Finans Evi'' olarak kullanıldığı tespit edildildi.
Adreslere düzenlenen operasyonda İ.D.-Y.D.-A.D.-Ü.K.-M.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin, yasadışı bahis sitelerine entegre panel sistemleri kullandıkları; üçüncü şahıslar ve paravan olarak kurulan Limited Şirketler üzerinden banka hesapları açtıkları belirlendi. Elde edilen haksız kazancın, soğuk kripto cüzdanlar ve bu hesaplar üzerinden transfer edilerek suç gelirinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı saptandı.
Bu yöntemle şahısların ve paravan şirketlerin hesaplarında 125 milyon Türk Lirası tutarında işlem hacmi olduğu tespit edildi.
Yapılan aramalarda; 2 adet masaüstü bilgisayar, 7 adet cep telefonu, 1 adet soğuk kripto cüzdanı ile çok sayıda farklı şahıs ve şirket adına düzenlenmiş banka/kredi kartı ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak bir şahıs adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.