Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemde uygulanacak tedbirlere ilişkin yeni düzenlemeler yaptı.
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeler, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesinin yanı sıra terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapsamında uygulanacak tedbirleri kapsıyor.
Düzenlemeyle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırım listelerinde yer alan kişi, kuruluş ve organizasyonlarla bağlantılı finansal işlemlere daha hızlı müdahale edilmesi amaçlanıyor.
Yeni düzenlemeye göre, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi kapsamında BMGK yaptırım listelerinde bulunan kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen bilgiler doğrudan MASAK’ın internet sitesinde yayımlanacak.
Bu düzenlemeyle yaptırım kapsamındaki kişi ve kuruluşlara ilişkin bilgilerin bankalar ve diğer finansal kuruluşlara daha hızlı ulaştırılması hedefleniyor.
Düzenleme kapsamındaki yükümlüler, yaptırım listelerinde bulunan kişi ve kuruluşların gerçekleştirmek istediği işlemleri gecikmeksizin MASAK’a bildirecek. Söz konusu işlemlerin ertelenmesi için gerekli güvenlik tedbirleri de uygulanacak.
MASAK tarafından yapılan diğer düzenlemeyle bazı finansal işlemlerde uygulanan parasal bildirim ve işlem sınırları da değiştirildi.
Buna göre daha önce 10 bin lira olan bazı işlem sınırları 20 bin liraya, 25 bin lira olan sınırlar ise 50 bin liraya yükseltildi.
Ayrıca 2 bin 750 lira olarak uygulanan bir parasal sınır 5 bin 500 liraya çıkarıldı. Bazı özel işlem ve bildirim basamaklarında uygulanan bin liralık tutar ise 2 bin 500 liraya yükseltildi.
Mevzuatta 2 bin 750 lira olarak belirlenen başka bir parasal sınır da yeni düzenlemeyle 6 bin 500 lira olarak uygulanacak.
MASAK’ın yaptırım listelerine ilişkin süreçler ile finansal işlemlerdeki parasal sınırlara yönelik düzenlemeleri, Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.